החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', 30 בדצמבר 2018 בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98 (קומה50), תל-אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום א', 6 בינואר 2019, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של ה"ה מרדכי פרידמן, דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (4) מינוימחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאיכהונה; (5) אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 29 בנובמבר 2018.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדריומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 20 בנובמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-105718) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.

אלקו בע"מ